Le terme racket fait généralement référence à des actes criminels, généralement ceux impliquant l'extorsion. Il est généralement utilisé en référence aux modèles d'activités illégales spécifiés dans la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO). Il s'agit d'une loi fédérale américaine qui rend illégale l'acquisition ou le contrôle d'une entreprise par le biais de certains crimes ou des revenus de ces crimes. Il est également illégal de participer, même indirectement, à certains crimes commis par une entreprise ou de conspirer pour commettre l'un des actes ci-dessus en vertu de la loi.
La liste des crimes fédéraux spécifiés dans le RICO comprend la corruption, la fraude, les délits de jeu, le blanchiment d'argent, les crimes financiers et économiques, l'entrave à la justice ou à une enquête criminelle, le meurtre contre rémunération et l'exploitation sexuelle des enfants. Au niveau de l'État, le racket comprend des crimes tels que le meurtre, l'enlèvement, le jeu, l'incendie criminel, le vol qualifié, la corruption, l'extorsion, le trafic de matière obscène et les crimes liés à la drogue.
Des groupes organisés peuvent exploiter des entreprises illégales, connues sous le nom de rackets. Un groupe organisé peut également détourner des fonds d'une entreprise légale pour les utiliser dans des activités illégales. Les raquettes fonctionnaient principalement dans des industries manifestement illégales, telles que la prostitution, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le commerce illégal d'armes ou la contrefaçon.
Le racket peut prendre plusieurs formes, notamment :
Les syndicats ont également été la cible fréquente d'allégations de racket. Les groupes criminels organisés utilisent généralement un ou plusieurs syndicats pour extorquer de l'argent à une entreprise ou à un ou plusieurs sous-traitants. Dans d'autres cas, des groupes utilisent les syndicats pour contrôler les travailleurs. La société criminelle mafieuse italo-américaine, La Cosa Nostra, était célèbre pour son contrôle sur les syndicats. La Cosa Nostra s'est tellement implantée que la direction de l'entreprise et le syndicat ont dû compter sur les gangsters pour se protéger.
Pour contenir la collusion illégale et les profits par le racket, le gouvernement américain a introduit la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) en octobre 1970. La loi permet aux autorités chargées de l'application de la loi d'inculper des individus ou des groupes impliqués dans divers actes de racket. Les personnes coupables d'avoir commis des crimes RICO peuvent être poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, peuvent encourir une peine de 20 ans de prison ou plus pour des crimes graves. Des amendes et autres pénalités peuvent également s'appliquer.
Les entreprises peuvent également se livrer au racket. Par exemple, un fabricant de médicaments peut soudoyer des médecins pour qu'ils prescrivent trop d'un médicament, commettant ainsi une fraude afin d'augmenter ses profits. Les prêts prédateurs peuvent également être considérés comme une forme de racket. Cela se produit lorsqu'un prêteur trompe un emprunteur pour qu'il contracte un prêt qui ignore délibérément ou entrave activement sa capacité à le rembourser.
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Par exemple, l'assureur automobile State Farm a été accusé d'avoir financé illégalement la campagne électorale du juge Lloyd Karmeier en 2004 en acheminant de l'argent par l'intermédiaire de groupes de défense qui n'ont pas divulgué les donateurs. L'affaire concerne un litige de longue date impliquant des clients de State Farm qui ont affirmé avoir reçu des pièces automobiles génériques de qualité inférieure au lieu de l'équipement d'origine pendant plus d'une décennie.
Les plaignants ont réclamé des dommages-intérêts d'une valeur de 1 milliard de dollars, plus 1,8 milliard de dollars d'intérêts, en plus des dommages-intérêts qui auraient pu être triplés en vertu de la loi fédérale RICO. Le total des dommages réclamés avoisinait les 8,5 milliards de dollars. En septembre 2018, State Farm a accepté de payer 250 millions de dollars pour régler l'affaire de racket juste avant le début des déclarations liminaires
Le ministère de la Justice (DOJ) fournit une vue d'ensemble des accusations RICO. Selon le DOJ, pour être reconnu coupable d'avoir enfreint la loi RICO, le gouvernement doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que :
Les procureurs du gouvernement ont principalement utilisé la loi pour cibler le crime organisé et les organisations criminelles lorsqu'elle a été promulguée. Avant l'entrée en vigueur de la loi, les procureurs étaient obligés de juger individuellement les crimes de racket liés à la foule, même si un grand nombre d'individus pouvaient avoir été impliqués dans la commission d'un crime.
RICO permet aux responsables de l'application des lois de porter plainte contre un racket entier. La loi permet aux procureurs de saisir les actifs d'une partie inculpée, empêchant ainsi le transfert de fonds et de biens par le biais de sociétés écrans.
Fournissant plus d'outils aux forces de l'ordre pour lutter contre le racket, la loi permet aux procureurs d'inculper des organisations ou des individus jusqu'à 20 ans d'activités criminelles en cours pour chaque chef de racket. La loi permet également aux procureurs d'inculper les dirigeants d'organisations pour des crimes qu'ils ont ordonné à d'autres de commettre.
Les procureurs peuvent accuser quelqu'un par l'intermédiaire de RICO s'il commet au moins deux actes de racket, dont l'un s'est produit après l'entrée en vigueur de RICO et dont le dernier s'est produit dans les 10 ans suivant l'acte précédent.
Les crimes fédéraux entraînent des poursuites aux niveaux fédéral et étatique. Les enquêtes sur les crimes fédéraux impliquent des agences nationales telles que le Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) , et les services secrets. Dans certains cas, les forces de l'ordre internationales peuvent également participer.
Les crimes d'État violent les lois d'un État particulier et font l'objet d'une enquête par la police locale, d'État ou de comté. L'enlèvement, le vol et l'agression sont considérés comme des crimes d'État, à condition qu'ils se produisent dans les limites d'un État particulier.
Les peines pour les crimes fédéraux sont généralement plus longues et plus sévères que celles imposées pour les crimes d'État.
Le ministère de la Justice a signalé une mise en accusation contre 40 personnes dans la plus grande affaire fédérale de racket en Caroline du Sud en décembre 2020. Selon un communiqué de presse, des accusations ont été portées contre des membres de gangs qui ont participé à une entreprise criminelle. Les détenus du département pénitentiaire de Caroline du Sud ont utilisé des téléphones portables obtenus comme contrebande pour planifier des meurtres, des enlèvements, la distribution d'armes à feu et un réseau mondial de trafic de drogue.
En juin 2018, des comtés du Kansas et du Missouri ont déposé des plaintes fédérales pour racket contre plus d'une douzaine de fabricants d'analgésiques opioïdes. Ils ont été accusés de marketing trompeur et de distribution d'analgésiques sous des prétextes trompeurs. L'accusation a allégué que les entreprises avaient déformé les dangers de la dépendance au profit de leurs propres profits.
Des responsables et des dirigeants d'entreprise de la FIFA ont été inculpés en 2015 pour complot de racket et accusations de corruption impliquant des pots-de-vin et des pots-de-vin versés pour obtenir des droits médiatiques et marketing rentables sur des tournois de football internationaux.
En novembre 2013, le chef de gang de Los Angeles, Kevin Eleby, a été condamné à 25 ans de prison fédérale dans une affaire RICO. Le gang a utilisé la violence et l'intimidation pour contrôler un projet immobilier dans le sud de Los Angeles. Le procès RICO a déterminé que l'entreprise s'était livrée au trafic de drogue, au trafic d'armes à feu, au meurtre, à l'intimidation de témoins et au vol à main armée pour contrôler et terroriser les projets de logement.
Deux anciens policiers de Baltimore ont plaidé coupables à des accusations de racket fédéral en juillet 2017. Avec plusieurs autres membres du groupe de travail sur la trace des armes à feu de Baltimore, ils ont été accusés d'avoir comploté pour voler de l'argent, des biens et des stupéfiants en détenant des personnes, en entrant dans des résidences, en conduisant contrôles routiers et jurer de faux affidavits de mandat de perquisition.
En juin 2018, Cornel Dawson, le chef d'un gang de rue violent appelé Black Souls, a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité dans une affaire de racket. Cinq autres membres de gangs ont reçu des peines similaires. Le gang a été reconnu coupable d'avoir illégalement contrôlé une section de six pâtés de maisons de Chicago. La condamnation pour racket comprenait quatre meurtres commis et l'implication dans des trafics de drogue.
Le racket peut prendre plusieurs formes. Le meurtre, le blanchiment d'argent, les crimes financiers et économiques, les enlèvements, l'exploitation sexuelle d'enfants, la corruption, le vol, la cyber-extorsion et les crimes liés à la drogue sont des exemples de racket.
RICO signifie Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, une loi adoptée par le gouvernement des États-Unis en octobre 1970.
La loi donne aux forces de l'ordre et aux procureurs les outils dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre le crime organisé. Les procureurs fédéraux et d'État doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable l'étendue des crimes commis et l'implication des personnes impliquées afin de les appliquer à la loi RICO lorsque des accusations sont portées.
Toute personne reconnue coupable de crimes RICO reçoit une peine de prison de 20 ans ou plus si elle commet des crimes plus graves. Des amendes et des pénalités peuvent également s'appliquer.
La loi RICO est extrêmement utile dans la lutte contre le racket et le crime organisé. Cela permet aux procureurs de cibler efficacement les entreprises et organisations criminelles ainsi que les dirigeants de ces groupes, même si d'autres personnes ont commis les crimes réels.
