En 1849, la police de New York a arrêté un homme du nom de William Thompson. Charismatique et "un homme d'apparence distinguée", selon un rapport du New York Herald de l'époque, Thompson a approché des étrangers, les a engagés dans une conversation et a gagné leur confiance, qu'il a ensuite utilisée pour les convaincre de se séparer de leur argent ou de leurs objets de valeur. Avant son arrestation, les autorités ont surnommé l'escroc rôdeur "l'homme de confiance", la première fois que l'expression a été utilisée pour décrire ce qui allait bientôt être abrégé en "escroc" ou "escroc".
Un vieux proverbe prévient qu'"un imbécile et son argent sont bientôt séparés", et les escrocs justifient cette séparation par l'une des lois de Murphy :"Il est moralement répréhensible de permettre aux ventouses de garder leur argent ."
Certaines des escroqueries les plus effrontées, les plus brillantes et les plus lucratives de l'histoire se sont produites à l'ère moderne ; tantôt la connerie s'est faite avec des ordinateurs, tantôt avec des chèques en blanc, et même une fois avec une voiture à trois roues. Certains escrocs ont été condamnés à des peines de prison insurmontables, d'autres ont été glorifiés sur grand écran et d'autres sont sortis de prison en échange d'avoir aidé les forces de l'ordre à prévenir les escroqueries et même à exécuter leurs propres escroqueries.
Certaines fraudes ont été perpétrées par des individus charismatiques et incitant à la confiance, tandis que d'autres étaient l'œuvre de sociétés massives qui étaient censées opérer sous l'œil vigilant des régulateurs gouvernementaux. Quoi qu'il en soit, leur fortune s'est bâtie sur les espoirs déçus, les rêves ruinés et les poches vides de leurs victimes.
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1 / 30 Les débrouillards de la rue se moquent depuis longtemps des naïfs et des crédules avec la phrase "Si vous croyez cela, j'ai un pont à vous vendre". La déclaration est un hommage à la longue lignée d'escrocs qui ont commencé à "vendre" le pont de Brooklyn presque dès qu'il a été achevé en 1883 à des ventouses qui pensaient avoir conclu l'affaire de leur vie. En 1899, l'escroc et futur maire Peaches O'Day a vendu le pont pour 200 $, William McCloundy a purgé deux ans et demi à la prison de Sing Sing pour avoir vendu le pont en 1901, et George C. Parker l'a vendu plusieurs fois. le cours de sa vie.
2 / 30 Les escroqueries qui empruntent à Peter pour payer Paul, c'est-à-dire utilisent les paiements de nouveaux "investisseurs" pour satisfaire les promesses faites aux victimes précédentes, sont connues sous le nom de stratagèmes de Ponzi. L'escroc le plus célèbre de l'histoire moderne, Charles Ponzi a récolté 15 millions de dollars en 18 mois en promettant des bénéfices scandaleux à court terme de 50 % à 100 % alors qu'il ne faisait en fait que mélanger de l'argent d'une personne à l'autre. tout en gardant le plus pour lui. Ponzi a été reconnu coupable en 1920, emprisonné, mis en liberté conditionnelle, a continué à commettre d'autres escroqueries, a été de nouveau emprisonné et a finalement été déporté dans son Italie natale.
3 / 30 Au même moment où Ponzi menait son arnaque à New York, le règne d'une figure imposante du Far West touchait à sa fin. Lou Blonger et ses frères ont travaillé et se sont frayé un chemin à travers la frontière occidentale et ont finalement organisé tous les principaux escrocs, escrocs et escrocs de Denver anarchique et violent en une seule opération de la pègre qui s'est poursuivie pendant des décennies. Le vétéran de la guerre civile, qui a fréquenté des géants du Far West comme Doc Holliday, Bat Masterson et les frères Earp, a été condamné en 1924 et est mort en prison.
4 / 30 En décembre 1936, 28 personnes ont été inculpées dans ce qui était alors le plus grand stratagème de fraude postale de l'histoire. La fraude tournait autour du fabuleusement riche Jacob Baker de Philadelphie, qui était décédé alors que sa succession n'avait pas fait l'objet d'une homologation et restait donc ouverte aux réclamations de toute personne nommée Baker - du moins c'est ce que les escrocs voulaient faire croire aux boulangers à travers l'Amérique. Prétendant représenter la succession, les escrocs ont collecté 3 millions de dollars auprès de 3 000 personnes qui ont payé pour revendiquer leurs droits. En réalité, il n'y avait pas de Jacob Baker, et un tel domaine n'a jamais existé.
5 / 30 Aujourd'hui, McKesson Corporation est l'une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde, mais en 1938, alors qu'il s'agissait encore de McKesson et Robbins, elle était au cœur de l'une des plus grandes fraudes du siècle. Un criminel de carrière nommé Philip Musica, qui, pendant la prohibition, a utilisé une société pharmaceutique comme façade pour des opérations de contrebande, a acheté la société pharmaceutique et a rapidement enrôlé ses frères pour créer des sociétés partenaires fictives. Ils ont gonflé des actifs à hauteur de centaines de millions de dollars en argent d'aujourd'hui et ont écrémé des millions, qu'ils se sont ensuite distribués via les fausses sociétés partenaires, dans une arnaque qui a changé les lois américaines sur la comptabilité et l'audit.
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À la fin des années 1950, les émissions de quiz étaient si dominantes que "La question à 64 000 $" est devenue la première émission à renverser "I Love Lucy" de la première place. Pas moins de 24 émissions de quiz étaient diffusées à tout moment, et la compétition était si féroce que beaucoup ont commencé à couper les coins ronds jusqu'à ce qu'un candidat champion de longue date de "Twenty One" prétende que l'émission était truquée. Son accusation, et les nombreuses autres qui allaient bientôt suivre, n'ont jamais été prouvées, mais elles ont déclenché des enquêtes criminelles et du Congrès, et un tel tollé public que chaque émission de quiz a rapidement cessé d'émettre - jusqu'en 1963, c'est-à-dire lorsque Merv Griffin est arrivé. avec "Jeopardy", une émission qui rassurerait les spectateurs sceptiques en donnant d'abord les réponses aux candidats, puis en les faisant répondre sous forme de questions.
7 / 30 Presque immédiatement après avoir terminé les audiences du quiz, un puissant membre du Congrès nommé Oren Harris a lancé une enquête sur Payola, le nom donné à une pratique courante dans l'industrie du disque qui avait récemment été publiquement décriée par le président Dwight Eisenhower lui-même. Dans les escroqueries Payola, l'industrie du disque a fabriqué des chansons à succès en versant aux DJ de grosses sommes d'argent pour donner à leurs disques un temps d'antenne supplémentaire. Étant donné que les voies aériennes étaient publiques, les audiences Payola de 1960 ont enquêté sur la pratique comme une violation de la confiance du public.
8 / 30 Leonardo DiCaprio a dépeint plus d'un escroc sur cette liste, et le premier est Frank Abagnale Jr. de la renommée "Attrape-moi si tu peux". Un escroc de son adolescence lorsqu'il utilisait des cartes d'essence pour payer des milliers de dollars de rendez-vous, Abagnale a passé des millions en chèques sans provision, se faisant passer pour un médecin, un avocat, un professeur et même un pilote de ligne tout en se frayant un chemin à travers plusieurs double vie dans une série d'escroqueries à travers le monde. Une chasse à l'homme massive a pris fin avec sa capture en France en 1969, mais il a reçu une libération anticipée de prison à condition qu'il aide les forces de l'ordre à déjouer les escrocs et les faussaires comme lui.
9 / 30 Dans les années 1960 et 1970, l'Equity Funding Corporation of America est devenue une chérie de Wall Street grâce à sa vente très réussie et rentable de polices d'assurance-vie liées à des fonds communs de placement. Malheureusement pour les investisseurs et les assurés, 60 000 de ces polices étaient fausses, et la société a vendu les fausses polices à des sociétés de réassurance à des fins lucratives, a vendu d'autres fausses polices pour payer les primes sur les originaux et a même simulé le décès d'assurés pour percevoir les prestations. . L'entreprise a déclaré faillite en 1973 et plusieurs hauts dirigeants sont allés en prison.
10 / 30 Ce qui a commencé comme un seul magasin d'électronique à Brooklyn, NY, dans les années 1970 est devenu Crazy Eddie's, l'une des plus grandes chaînes de vente au détail de la région avec certaines des publicités les plus mémorables jamais produites, toutes soutenues par l'une des plus grandes fraudes de l'ère moderne. Avant que la société ne devienne publique, le fondateur Eddie Antar a caché de l'argent, rempli de faux papiers et payé les employés en espèces pour éviter les charges sociales. Après son introduction en bourse, il a réinjecté une partie de l'argent qu'il avait réinjecté dans l'entreprise pour la rendre plus rentable afin de pouvoir vendre ses actions à un prix gonflé. À la fin des années 1980, la situation était tendue, ses magasins étaient en faillite et Antar a été condamné à six ans de prison.
11 / 30 Dans les années 1970, au plus fort de la crise du gaz, une escroc nommée Geraldine Elizabeth Carmichael a créé la 20th Century Motor Car Corporation et a dévoilé le Dale, que la société a présenté comme la réponse à la crise du carburant. Réclamant 70 mpg, la voiture à trois roues à l'allure futuriste a rapidement attiré 30 millions de dollars d'investissements et 3 millions de dollars de ventes anticipées. Une enquête menée par Car and Driver a cependant révélé qu'il n'y avait pas d'usines de fabrication, pas d'installations de recherche et développement, pas de plans de production et pas de voiture.
12 / 30 À la fin des années 1970, le FBI a lancé Abscam, une enquête gouvernementale élaborée et controversée sur la corruption qui a fait tomber une demi-douzaine de membres du Congrès. L'homme que l'agence a enrôlé pour diriger le programme, qui comprenait de faux cheiks arabes offrant des pots-de-vin aux législateurs, était Melvin Weinberg, qui risquait une peine de prison pour une longue série d'escroqueries magistrales qu'il avait menées avec sa petite amie. Le blockbuster "American Hustle" de 2013, basé sur cette arnaque dans une arnaque, a remporté 10 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur acteur pour Christian Bale, qui jouait Weinberg.
13 / 30 En 1986, le fondateur de ZZZZ Best Cleaners, Barry Minkow, a rendu publique son entreprise de nettoyage de tapis, et l'entreprise a rapidement été évaluée à plus de 300 millions de dollars. Sept mois plus tard, cependant, il a été révélé que ZZZZ Best Cleaners était en fait une façade pour un stratagème de Ponzi. La société a fait faillite, ses actifs ont été liquidés pour seulement 64 000 dollars et Minkow a été condamné à 25 ans de prison. Minkow a fondé l'entreprise au lycée dans le garage de ses parents et s'est rapidement lancé dans ce qui allait devenir un stratagème élaboré pour escroquer les investisseurs et induire les régulateurs en erreur.
14 / 30 En 1988, le télévangéliste Jim Bakker a été inculpé de charges fédérales - la disparition définitive de ce qui avait été le plus grand empire chrétien de la radio et de la télévision sur Terre. Jim Bakker et sa femme Tammy Faye avaient escroqué leurs partisans, téléspectateurs et investisseurs, un fait qui n'est apparu qu'à la suite d'un scandale bien plus salace. Après que Bakker ait payé près de 300 000 $ à la secrétaire d'église devenue actrice Jessica Hahn pour qu'elle garde le silence sur une affaire sexuelle de consentement contesté, le public a appris l'escroquerie financière et Bakker a été condamné à une peine de 45 ans, qui a ensuite été réduite à huit ans. Il vend maintenant du matériel de préparation apocalyptique en ligne.
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Ivan F. Boesky était autrefois un géant parmi les spéculateurs financiers, mais en 1987, il est devenu un symbole des excès de la décennie. Boesky a été condamné à trois ans de prison pour avoir acheté des informations privilégiées, puis utilisé ces informations pour vendre illégalement des titres pour plus de 50 millions de dollars de bénéfices.
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Les crimes de Charles Keating ont trouvé une couverture facile dans la culture de Wall Street des années 1980, où des réglementations souples et une influence politique démesurée ont permis au financier d'utiliser son Lincoln Savings and Loan comme base pour ses crimes. À la fin de la décennie, il était évident que Keating avait pillé sa banque soutenue par le gouvernement fédéral, joué les économies de ses investisseurs avec des obligations risquées et investi des sommes massives dans des campagnes politiques. Après un stratagème qui a coûté 3,4 milliards de dollars aux contribuables, Keating a été frappé d'une poursuite civile fédérale pour racket et fraude qui l'a finalement conduit en prison, mais pas avant qu'un groupe de législateurs surnommé les Keating Five, dirigé par le sénateur John McCain, ait tenté d'intervenir sur son nom.
17 / 30 Jordan Belfort aurait peut-être disparu dans l'obscurité s'il n'avait pas publié un mémoire à succès intitulé "Le loup de Wall Street", qui a été adapté pour l'écran dans un film à succès mettant en vedette, une fois de plus, Leonardo DiCaprio. Belfort a passé 22 mois en prison après avoir volé plus de 100 millions de dollars dans le cadre d'une frénésie de vol d'entreprise alimentée par la drogue et le sexe basée sur un soi-disant programme de pompage et de vidage, où Befort achèterait de grandes quantités d'actions sans valeur pour conduire augmenter son prix, puis revendre ses actions en une seule fois.
18 / 30 En janvier 2004, James Paul Lewis Jr. a été arrêté dans un motel de Houston par les autorités qui l'ont inculpé d'une arnaque nationale de 814 millions de dollars qui a escroqué des milliers de victimes. Lewis a dirigé sa société Financial Advisory Consultants comme un système géant de Ponzi pendant 20 ans, sans jamais faire de véritables investissements et, à la place, comme pour tous les systèmes de Ponzi, utilisant l'argent de nouvelles victimes pour payer les investisseurs précédents.
19 / 30 Sam Israel III a fondé Bayou Hedge Fund Group en 1996, qui a rapidement attiré des centaines de millions de dollars d'investissements. Le fonds, cependant, était un stratagème de Ponzi, et pour éviter de rapporter de mauvais rendements, Israël a créé un faux cabinet comptable pour auditer Bayou dans le but de rassurer les investisseurs. Après avoir escroqué ses clients de 300 millions de dollars, le gabarit était en place. Israël a été arrêté, reconnu coupable et condamné à 20 ans, mais dans l'un des rebondissements les plus bizarres de l'histoire de la fraude, Israël a simulé son propre suicide. Il a pris la fuite et a été rapidement capturé.
20 / 30 Bien que la vague à venir de crime d'entreprise rende bientôt son escroquerie standard, Charles Forbes a orchestré ce qui, en 1998, aurait pu être le plus grand scandale comptable de l'histoire. Le PDG de Cendant, une société de voyages et d'immobilier qui est devenue Avis Budget Group, Forbes a finalement été reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison pour avoir créé un réseau de mensonges d'entreprise qui a trompé les investisseurs et anéanti 14 milliards de dollars de valeur marchande en un seul jour.
21 / 30 En 2000, un homme du nom d'Emanuel Pinez a été condamné à cinq ans de prison et condamné à verser 150 millions de dollars de dédommagement pour avoir exécuté une escroquerie par l'intermédiaire de sa société, Centennial Technologies Inc. Quatre ans plus tôt, en 1996, il était le plus performant sur le New Bourse d'York. Entre autres fraudes, le fabricant de cartes mémoire PC a gonflé ses revenus, envoyant même une fois des paniers de fruits à Noël et en signalant les cadeaux comme des produits livrés aux clients. Environ 20 000 investisseurs ont perdu 150 millions de dollars.
22 / 30 En 2002, Reed Slatkin a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation liés à un stratagème de Ponzi qu'il a dirigé pendant 15 ans et qui a piégé 800 riches investisseurs qui ont investi près de 600 millions de dollars dans l'escroquerie. Co-fondateur d'EarthLink et ministre ordonné de la Scientologie, Slatkin avait des contacts de haut niveau à Hollywood et dans le monde de la technologie, et sa liste de victimes comprenait de grands noms comme Greta Van Susteren et Giovanni Ribisi. Il a été condamné à 14 ans de prison, a été libéré d'une maison de transition en 2013 et est décédé d'une crise cardiaque deux ans plus tard.
23 / 30 Comme Keating dans les années 80, le nom Enron en est venu à incarner la cupidité des entreprises, le vol en col blanc et les réglementations impuissantes qui définissaient Wall Street au début des années 2000. Les hauts gradés du géant de l'énergie ont orchestré un vaste réseau de mensonges comptables destinés à gonfler les bénéfices, dissimuler la dette et tromper à la fois les régulateurs et les investisseurs. Autrefois chérie de Wall Street, l'action d'Enron a culminé à 90,75 $ et a chuté à seulement 26 cents par action, faisant perdre aux actionnaires 74 milliards de dollars dans ce qui était alors la plus grande faillite d'entreprise de l'histoire.
24 / 30 En 2002, le PDG de Tyco, Dennis Kozlowski, et plusieurs autres hauts dirigeants de l'entreprise ont été accusés d'avoir falsifié des rapports, d'avoir utilisé des tactiques comptables à la Enron et d'avoir menti aux régulateurs tout en chapardant l'entreprise et en arnaquant ses investisseurs pour des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé les bénéfices pillés pour financer des modes de vie somptueux comme des dessins animés qui comprenaient un rideau de douche de 6 000 $ et un porte-parapluie de 15 000 $. Kozlowski a purgé six ans et demi de prison et a été libéré en 2015.
25 / 30 Le géant des télécommunications WorldCom a déposé son bilan en 2002, un mois seulement après que son auditeur, Arthur Andersen LLP, a été condamné pour son rôle dans le scandale Enron. L'effondrement de l'entreprise et la perte pour les investisseurs qui a suivi ont éclipsé même Tyco et Enron grâce à une fraude simple mais efficace. Les dirigeants de WorldCom ont gonflé les revenus et les flux de trésorerie en inscrivant les dépenses comme des investissements. Le PDG Bernard Ebbers a été condamné à 25 ans de prison.
26 / 30 HealthSouth était autrefois l'une des plus grandes entreprises de services de santé au monde, mais entre 1996 et 2002, elle a servi de tirelire à ses dirigeants. Les hauts dirigeants ont perpétré une fraude de 2,8 milliards de dollars basée sur les mêmes astuces comptables qu'Enron, WorldCom et Tyco ont été autorisés à dissimuler pendant si longtemps. Richard Scrushy et d'autres cadres supérieurs ont été condamnés à des peines de prison pour leur rôle dans la dissimulation de dettes, l'augmentation des bénéfices, la production de faux rapports et, comme leurs contemporains, l'utilisation des gains mal acquis pour financer des modes de vie outrageusement somptueux.
27 / 30 Au plus fort de la bulle immobilière en 2006, le géant hypothécaire Fannie Mae a été condamné à payer 400 millions de dollars pour les actions de ses principaux dirigeants, notamment la manipulation de la comptabilité de l'entreprise, le paiement de bonus maximaux non gagnés et un complot visant à dissimuler leurs actions. Dans les mois qui ont suivi, Fannie Mae jouerait un rôle clé dans ce qui était sans doute la plus grande escroquerie de l'histoire américaine :la récession de 2008 et les pratiques de prêt hypothécaire et d'investissement qui l'ont provoquée.
28 / 30 David Packouz et Efraim Diveroli étaient deux jeunes marchands d'armes ambitieux au début de la vingtaine lorsqu'ils ont décroché un énorme contrat gouvernemental de 300 millions de dollars pour acquérir plus de 100 millions de cartouches et les livrer aux combattants soutenus par les États-Unis en Afghanistan. La paire a radicalement augmenté ses bénéfices en rompant leur contrat et en achetant des munitions bon marché fabriquées en Chine, un fait que la paire savait et s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler. Dans le film "War Dogs" de 2016, Diveroli était joué par Jonah Hill, qui a également joué aux côtés de Leonardo DiCaprio dans "Le Loup de Wall Street".
29 / 30 En 2008, un peu moins de 90 ans après que Charles Ponzi soit devenu célèbre pour l'escroquerie qui porte son nom, Bernie Madoff est tombé en disgrâce après que le stratagème de Ponzi pour mettre fin à tous les stratagèmes de Ponzi se soit effondré autour de lui. Madoff, cependant, a réussi à maintenir son numéro de jonglage financier dans les airs pendant des décennies, dès les années 1970. Autrefois considéré comme l'un des plus grands investisseurs au monde, Madoff a plaidé coupable en 2009 d'avoir conçu le plus grand stratagème de Ponzi de l'histoire, qui a englouti 19 milliards de dollars, dont une grande partie représentait les économies d'une vie de ses amis proches et des membres de sa famille - Madoff reste en prison purgeant une peine de 150 ans.
30 / 30 Le désastreux Fyre Festival a fait la une des journaux ces derniers temps grâce à un documentaire de Netflix qui a révélé les rouages de la calamité de 2017, présenté comme un festival de musique coûteux et ultra-luxe pour les élites de l'industrie et les VIP . Grâce à de fausses publicités, à des promoteurs trop prometteurs et à une comédie d'erreurs, les invités se sont plutôt retrouvés bloqués aux Bahamas dans des logements insalubres et rudimentaires avec une dangereuse pénurie de fournitures et, surtout, des sandwichs au fromage froid. Le créateur du festival, Billy McFarland, a été condamné à six ans et demi de prison.
