Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la Federal Trade Commission (FTC), a témoigné le 1er février 2022 devant un sous-comité sénatorial. Il a annoncé des mesures agressives pour stopper les escrocs exploitant la pandémie.
"Cette crise sanitaire a révélé des tendances alarmantes et un afflux de plaintes : les Américains sont visés par des fraudeurs proposant des enrichissements rapides, de faux remèdes, des aides économiques fictives et des protections personnelles contrefaites", a déclaré Levine.
Montant des pertes liées à la fraude COVID-19 signalées au 28 janvier 2022.
Levine a détaillé une stratégie en trois volets pour combattre ces fraudes :
"La Commission veillera à protéger le public des préjudices directs et indirects de la pandémie", a affirmé Levine. La FTC s'engage à adapter proactivement ses stratégies face aux menaces émergentes aux niveaux local, étatique et fédéral.
Un pilier de cette approche est l'usage de nouveaux outils issus de la loi COVID-19 de 2020, permettant à la FTC d'agir rapidement contre les allégations frauduleuses.
L'agence a déjà engagé des poursuites contre plus d'une douzaine d'escrocs COVID-19, avec d'autres enquêtes en cours. Plus de 425 entreprises ont reçu des injonctions de cessation sous 48 heures, sous peine de poursuites fédérales.
La FTC alerte aussi les autorités locales sur des activités criminelles et contacte les plateformes en ligne pour signaler les abus. La menace de sanctions fédérales s'avère efficace contre ces fraudeurs aux ressources limitées.
Avec le basculement du travail, de l'éducation et des loisirs en ligne, les fraudes numériques ont explosé, comme en témoignent les records de pertes financières.
Augmentation des signalements de pertes liées à des contacts initiaux sur les réseaux sociaux entre 2017 et 2021.
Principales plaintes : imposteurs gouvernementaux ou commerciaux, non-livraisons, achats en ligne frauduleux, investissements crypto et revenus fictifs. Les fraudes sur les traitements médicaux ont aussi bondi, souvent via les réseaux sociaux.
L'essor des fraudes par impersonation est particulièrement préoccupant. Les escrocs se font passer pour l'IRS ou la Social Security Administration. Les pertes dues aux imposteurs commerciaux ont dépassé 451 millions de dollars en 2021, avec +300 % de signalements entre 2019 et 2021.
Levine a évoqué l'arrêt de la Cour suprême de 2021 (AMG Capital Mgmt., LLC c. FTC), limitant les restitutions monétaires sous la section 13(b). "Rembourser les victimes est au cœur de notre mission", a-t-il regretté.
La FTC prépare un règlement pour obtenir des restitutions via la section 19, en plus des amendes. Elle cible ses enquêtes et réactive d'anciens outils.
En octobre, plus de 1 100 entreprises ont reçu des avis pour déclarations fiscales ou avis trompeurs ; 70 universités pour promesses d'emploi mensongères.
Chaque foyer américain peut commander 4 tests gratuits via l'USPS, expédiés en 7-12 jours.
La pandémie a multiplié les arnaques COVID-19. Voici les recommandations officielles :
